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区块链货币交易为什么要在美国申请MSB金融牌照

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发表于 2019-6-12 09:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国MSB牌照:
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% j) b$ H4 Q! P美国MSB(货币服务业务)许可证是由FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财政部的下辖部门)监督和发布的金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司, 包括 跨境汇款,外汇,货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币),ICO发行,提供预付费项目以及签发旅行支票等等。 在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可,以便合法开展业务。
% [6 p! [, U+ h& d$ E
0 F2 u7 D* u2 ~& O根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案,MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存,报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法(BSA),在设立金融服务业务时,MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。( E2 t% X; r8 O1 {
它涉及向FinCEN提供关于MSB的许多非常重要的信息,例如它所从事的业务类型,可能通过其进行交易的金融机构和银行账户,MSB的所有权或控制权,以及在美国运营的不同分支机构和/或代理商的数量。在整个注册过程中应格外小心,以确保满足所有截止日期,并且向FinCEN提供的所有信息都是准确的,以后不需要更正。
( \! m( p2 @! n6 q# r3 q4 o1. 注册美国公司名称,核名% k4 k% o* _8 X/ H0 ]
2. 提供一位董事信息
* I8 ]9 S/ }+ P" D" D3.在美国注册一家公司(我司代办)
) |. I1 N$ p0 U) Y, c4.代理递交申请牌照表格(我司代办)
- m0 ^, }- N0 E5 l0 I8 e8 @5.美国出具KYC表格填写(我司可提供)
9 Z# e/ M4 q" R$ ?3 ?+ S6.交易所的简要概况(我司可代写)
- R5 z5 o% E0 b9 P2 [7.申请时间4-9周& Z" i1 t6 L" Q7 @$ N
MSB牌照下达后有官网可查询,有了数字货币牌照可以在美国,甚至整个境外合法的开展区块链业务。
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