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)新潮的互联网金融P2P网贷平台、投资年化收益率高达22.4%、零风险......广州“中Ⅹ产业网络投资理财平台”诱人理财答应的背后，却隐匿惊天的吸金骗局，至案发，近5000名投资人约6800万元未能还本付息。
2 V# R. x0 i7 X9 S 广州警方27日披露了上述消息。据悉，该市天河警方日前侦破广州首例涉P2P网贷平台特大集资诈骗案，一举抓获“中Ⅹ产业”负责人甘某兵(男，50岁，湖北人)等3名犯罪猜疑人。 ! Q6 m- Z# ]0 z
据警方透露，2014年7月，受害人黄老师在广州琶洲会展中央参加了一场金融展览会，他从“中Ⅹ产业”P2P金融平台营运总监罗某相识到，其平台是一个专业的网络乞贷、投资理财的网络平台，驻足于广州市某大型纺织品商圈，独创“商户贷+大业主”连带包管的零风险商业模式，并答应投资年化收益率高达22.4%。
) e, @- Y3 W9 c: y9 }* z3 \- L 面对这个“零风险、高回报”的投资项目，黄老师怦然心动。 ; e% u6 {: k) W" i8 Y! M" S* I
经观察，黄老师以为投资用于广州某大型纺织品商圈旗下上百商户资金周转的融资项目“真实可信”。2014年8月，他购买第一份投资“标的”，并在约定限期内得到收益。9月至10月间，网贷公司又构造黄老师和其他投资者先后前往广州、武汉两地包管公司，实地观察旅游。随后黄老师加大了投资力度，先后付出约420万元人民币购卖3份投资“标的”。 0 i2 F$ T% B" c6 t
谁知好景不长，2014年12月，黄老师发现该公司以“延长提现、限定日提现金额度”等各种来由耽搁付出本金和利钱，此时其投资丧失高达320万元。
- H* X. ^% _4 O5 A' o 本年1月27日，约30多名投资者前往位于广州天河区珠江新城某大厦的“中Ⅹ产业”网络投资理财平台办公室追讨欠款。经前期摸查，广州天河警方已将该公司纳入视线重点关注。此时，警方以为正是收网的最佳机遇，于是一举将该公司现实负责人、营运总监、财务职员当场抓获。
' c( v( b" t, d! Y 经查，犯罪猜疑人甘某兵等3人利用把握的广州中Ⅹ布匹市场环Ⅹ纺织城6年(自2012年到2017年)谋划权的便利条件，利用纺织城商户个人身份信息、工商业务执照等资料，借商户名义假造乞贷毕竟，以“商户贷”的情势举行公开“约标”。同时，甘某兵还要求商户提供银行账号、即时转账委托书等资料，便于其将骗取的贷款转移。 & O; W$ s6 |9 K" P5 Z
自2014年5月起，中Ⅹ产业P2P网络信贷平台通过发布矫饰“标的”向社会公开“约标”3.56亿元，现实汲取约6000名投资人共1.8亿元投资款。至案发，近5000名投资人约6800万元资金未能还本付息。
3 u2 i( x' N/ w' ` 警方指出，经查，该平台鼓吹所谓“力气强大”的包管公司现实上就是平台现实利用人甘某兵自己注册的公司，且公司90%以上股权已转让给他人，没有现实包管本领；甘某兵本人早就因债台高筑而随处借债，经平台汲取的4000余万元被其直接用于偿债。 | 
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发表于 2019-6-7 17:00:55