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个没有任何金融资质的“互助社”，将内部刻意装潢得和国有银行千篇一律，并以高额的贴息款勾引市民来存款，短短一年多就有近200人被骗上当，涉案金额近2亿元。南京警方21日向记者披露这一案情，并盼望一些尚不知情的受害人尽快与浦口警方接洽。
) x* ?( P& u4 g* [- B* E 2014年5月，浙江杭州人王某经“中心人”先容，将1200万元公司活动资金存进了位于南京浦口江浦街道的一家名为“南京某农村经济专业互助社”的单位。这一“互助社”允许除给予王某国有银行一样的同期利率外，每周还贴息2%。
* K. c; t( n6 t% Y# {9 Z. C/ T4 ? 然而，在一连得到4个星期的贴息款后，这一“互助社”便没再给王某打贴息款。王某从浙江赶到南京浦口与之谈判，效果对方不但不给贴息款，连1200万元的存款也取不出来。2014年6月，王某向南京浦口警方报案。
2 {+ c5 q( c7 z6 |7 E" G 南京浦口警方参与观察后，发现这个“农村经济专业互助社”的工商业务执照上写的策划范围是农业信息咨询，与金融类没有任何关系，更没有中国人民银行颁发的从事金融业务的允许证。浦口警方于是对这家“互助社”以涉嫌非法吸取公众存款存案侦查。 % h, C5 {9 }$ h. Y& d$ n; _. ^
浦口警方先容，这一“互助社”于2013年设立后，就开始揽储，但不绝没有什么买卖。2014年，开始允许除银行基准利率外，再给予高额的贴息。在贴息勾引下，至案发时有近200人快要2亿元存款存入这家“互助社”。此中最多一名私业务主存入近2000万，最少的也有10余万元，受害人多为浙江的一些私业务主。 - l# r1 M7 g4 ^0 Y( R
浦口警方还先容，这一“专业互助社”在内部举行装修的时间，完全仿造国有贸易银行的模式举行，不但柜台操持像正规的银行，尚有led表现屏、叫号机等，以致5个柜面上都安排有穿着貌似银行同一服装的“职员”在办公。不外，5个柜面中，只有1个在办存款业务。一些储户被拉来后，一看面前的场景，就有了八成的信托度，再加上伪造的文件，打着当局允许融资的特许策划为幌子，就以为是正规的名誉互助社。 - ]0 Z) j1 n$ \% L* A' X5 C4 D
现在，这一涉嫌非法吸取公众存款的“互助社”法人刘某及3位“业务司理”已被刑事拘留，一名携款外逃的女高管也在2014年12月31日被南京警方劝返回宁投案自首，别的尚有两名刘某约请的副手在逃。 9 H6 g& ^! ?$ M, I% o/ m; K
据刘某交代，他也知道自己开的“经济专业互助社”不能从事存取款和放贷业务，但为了赢利他还是如许做了。他一边吸取公众的存款，一边用这些钱去放贷、投资，终极因资金链彻底断裂，案情也随之浮出水面。 & F" A' [. v9 d y, ]; A$ v' W
这一案件中，现在仍有相当一部门受害者尚不知上当，警方盼望曾在这一“互助社”存款的人士尽快与浦口警方接洽，以尽大概淘汰丧失 | 
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发表于 2019-6-7 16:56:16