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愚弄,欺骗投资人的中国网贷第一案

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发表于 2019-6-7 16:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国网贷诈骗第一案:翡翠投资骗局涉案7亿元
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7 T4 J0 X4 T% f6 Q4 S; |( [  这是中国网贷诈骗第一案,涉案金额高达7亿元。温州贩子郑旭东在深圳布下一个翡翠投资骗局。他在香港注册“中华文化产权生意业务所”,在深圳假借信托公司名义,搭建多个网贷平台放肆吸金。然后,在春节前,他携巨款叛逃境外。
" a0 {; b5 ]4 ?, ]$ A3 C  炒作翡翠赢利8 w+ r$ z$ u. w/ K4 K
  客岁9月,家住深圳观澜的胡老师(77岁)听说,“中华文化产权生意业务所”(下称“中华文交所”)的投资平台很挣钱。他把房子低价卖了100多万元,全部投入,炒卖该机构推出的翡翠投资产物。9 |5 F: P% Q- T! B. R7 i6 i; U& g( d4 s
  他根本不相识翡翠市场。# Z: K3 _& f5 U; M7 Z* H' `) ?
  1月23日,曾有投资者代表来到深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司(下称中瑞隆),看到了保管在小堆栈的翡翠。30多件,就用矿泉水箱包装,随意堆在地上。投资者代表曾老师戴动手套摸过,但看不出什么格式。3 o0 \# u  z$ g2 B6 p0 j) E% E, ?) F
  中华文交所发售的一组代码为“600004”的翡翠资产包中,8尊翡翠摆件估价高达1.143亿元。此中一尊名为“福寿快意”的翡翠摆件,被从事玉石买卖多年的陈老师评价说,平常豆种,水头差,雕工粗糙,颜色很不正,“在玉石批发市场上满地都是,最多值几万块钱。”6 C* j/ d0 u- V5 g8 r
  雷同如许的翡翠资产包,中华文交所共上市发售了9个,将每个资产包的权益份额按照一元人民币一份举行等额拆分,由投资者申购及生意业务。% s/ ^1 c! P+ o
  开始,胡老师真挣了一点钱。
2 X9 H8 S4 P* R1 P  其利用模式与股票雷同,投资者可在一级市场以一元一股的代价申购原始股,开盘后获取增值,大概在二级市场生意业务,低买高卖。最高时,资产包的代价翻了好几倍,翡翠代价被炒至数亿元。前面8只资产包的运作还比力正常,大多数人能从炒作翡翠中赢利。
8 N+ l  A2 C+ V5 ~4 n( n; W4 I, {/ }  养老钱就如许没了0 S: L6 S5 u) W: k, q  I
  本年1月14日,第9只翡翠资产包上市。投资者发现非常,中华文交所圈钱苗头显现。那天,署理商跟胡老师说,第二天“5号资产包”要复盘。他本来计划从生意业务账户里取8万元买房,但为抄底,他反而又汇了20万元进去。
# y! H4 s# `' ?. x  这也是中华文交所的末了一笔进账。
5 z: u9 ~' v3 M/ h/ U  1月16日,中华文交所的账户无法提取资金。  K2 W7 E5 P3 o
  当晚,天下各地的投资者便聚集到中华文交所深圳办公室东海国际中央A座21楼。
  W& n; e* I6 l  1月17日,投资者张老师到福田经侦大队报案。1月20日,福田公安分局出具存案告知书,以为“郑旭东等人涉嫌非法吸取公众出款,需追究刑事责任”。
* v& w1 k" V. {! W7 v/ S: a  1月28日,中华文交所实验总裁李标武被刑拘。
- {9 b  e+ ?( ^+ ]7 {  同时出标题的,另有深圳中贷信创、杭州国临创投、上海锋逸信投三家P2P网贷平台。投资者称,这三家平台的现实控制人都是郑旭东。8 ?* H' g1 T( q0 N9 e+ H5 Y
  失事了。胡老师血压升高、双手冰冷。“养老钱就如许没了”。和他有一样遭遇的人许多。
6 A9 A- T# g; D6 t4 l/ [) D3 `5 {  深圳市金融办干系负责人表现,中华文交所并未举行过任何申报与存案,属于违规策划。中华文交所涉嫌非法吸取公众存款,应由经侦举行打击。警钟不绝在我们投资人耳边敲响,投资需审慎啊!!!
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