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“徽州贷”老板等3人被刑拘，自称欠款5000多万 公司人去楼空. q/ {" z+ a3 [6 X6 W! h
高出20%的利钱，让不少投资者纷纷投资“徽州贷”，效果血本无归，一位来自贵州的小伙以致被逼跳楼(曾报道)。记者昨日从蜀山公安分局经侦大队获悉，这起非法吸取公众存款案已告破，“徽州贷”老板刘某已被刑拘。据相识，短短9个多月时间，“徽州贷”至少吸引天下3000多人的投资，至少非法吸取存款2亿余元。
" r: Q) p `; _6 z) \. w0 B) _ 【案发】投资款到期无法提现 20余人举报“徽州贷”& B3 M8 h; ?& n3 B4 L
本年1月2日，蜀山公安分局经侦大队接待室来了20多人。这些人来自天下各地，均称上了“徽州贷”的当，投资款到期无法提现，而“徽州贷”老板刘某电话打不通。
( Y: E: i6 f/ r# Y 福建人吴某是一位受害人，客岁9月份，他上网时偶然中发现了“徽州贷”的信息。吴某注意到，“徽州贷”网站上经常发布一些生态产业园和铜矿抵押的投资标，并答应利钱在20%左右。吴某先投了几万元试试。 “徽州贷”按时付出利钱，他随后追加投资，先后投了近90万元。从客岁11月10日开始，吴某发现到期提现非常困难，便咨询“徽州贷”客服。客服支支吾吾，只是答应肯定会尽快还款。* W! b1 E' K: |& I$ R. h
吴某又等了一个多月，但“徽州贷”答应的还款限期一拖再拖。吴某有种不祥预感，于是赶到合肥报案。吴某告诉警方，他在徽州贷的账户另有82余万元。' ^9 E, O* q9 l+ x* F
【观察】涉嫌非法吸取存款 发布投资标大多假造( n U, U, S. D# [$ X, Y4 u
接到报案后，合肥警方灵敏建立了专案组。警方观察发现，“徽州贷”涉嫌非法吸取公众存款。 “徽州贷”的法人代表刘某在搞“徽州贷”时，先后建立了安徽徽立房地产投资管理有限公司、安徽伟鑫科技发展有限公司、安徽梓源置业有限公司。刘某建立“徽州贷”后，雇用了不少职员，此中刘某某和王某是他的两大得力干将，这两个人头衔是“徽州贷”运营主管，每人可拿万元月薪，其他职员工资也由他们发放。为进步客服职员积极性，刘某规定客服如在网上拉到投资，公司就给客服肯定比例的提成作为嘉奖。/ k! F$ ^" j2 [0 f0 E
与此同时，警方观察发现，“徽州贷”上发布的投资标大多是假造的。% Y; b" R! r" |$ Z1 r" n# a
【抓捕】开宝马去逛超市就逮 嫌犯称还欠5000多万
# O" R0 H0 R" k( V- X 2月28日，专案组兵分三路，分别对刘某等人实验抓捕。当日9时许，刘某驾驶一辆宝马7系轿车进入省垣一家超市买东西。警方突然现身，将他控制住。刘某此时显得很寂静，“知道我们为什么找你吗？ ”“知道，是我在网上搞“徽州贷”的事吧？ ”随后王某等人也相继就逮。案发后，刘某某自知大事不妙，曾跑到杭州躲藏，但终极还是难逃法网。
6 l- Y) \# k$ K1 o4 z3 q 刘某就逮后交接，他通过“徽州贷”非法吸取存款2个多亿，现在还欠5000多万元没有归还。现在，刘某等3人因涉嫌非法吸取公众存款被刑拘。据警方先容，短短9个多月的时间，“徽州贷”至少吸引了天下3000多人的投资，至少吸取存款2亿余元。据警方先容，这类经济案件最告急的就是帮受害人挽回丧失,现在扣下的房产、车子等大概值千万。警方提示，对于一些超高利钱的投资，投资者肯定要审慎投资，否则一旦资金链断裂，很大概会血本无归。(冯兰友、王志强)
f5 U$ U M- e+ z31岁“乐成”男一人有5辆车 “徽州贷”老板头脑夺目生存奢侈“痛惜智慧用错地方” 之前报道，有受害者急得要跳楼 在办案民警的印象中，刘某很夺目，头脑很活。“痛惜他把智慧用错了地方”。* N# G- s) k" y+ q+ S9 f* L$ e
刘某本年31岁，六安市霍邱县人，文化水平不高，2008年毕业于省垣一家大专院校。毕业后，刘某一度在合肥开网吧，同时做农药交易。2010年，刘某开始做民间贷款业务。 2012年底，刘某开始从网上做小额贷款业务，之后搞“徽州贷”，使用投资者的钱放高利贷。; h5 ?/ B6 c, u9 [$ U2 i
刘某已经完婚生子，有一个3岁的女儿。就逮时，老婆已经有身。刘某的生存非常奢侈，一个人买了5辆车，此中包罗一辆代价近100万元的宝马730。同时，他还在琥珀山庄买了一套房子。(冯兰友)8 F: x; v) H" q) N! T# n
乞贷投110万工资不敷还利山东工程师被网贷牢牢套牢 张某是山东邹城人，是本地一家煤矿上负责生产安全的工程师。客岁5月份，张某偶然中看到电视里关于网贷平台的报道，在好奇心驱策下，他开始从网上搜刮网贷平台的信息。. p# K- o) D# x# a
工程师乞贷玩起了网贷" l4 @$ A( o+ @; V8 F
在利钱高出银行多倍的勾引下，张某投资了网贷。客岁6月份，张某从存款中拿出几万块，选择了一个月息1分5的网贷平台投下第一笔钱，这要比银行定期存款利率高出许多倍。张某尝到了长处，他徐徐将存在银行里到期存款和买理产业物的钱转移到网贷平台中，连续投了40万，短短两个月时间就挣了几万块钱利钱。今后，张某将眼光投向了一些专门先容和评价网贷平台的第三方网站，随后他在3个高息的网贷平台中投了不少钱，此中就有让他痛楚不堪的“徽州贷”。
" Q1 ]9 v0 l8 b# Q. [; B “徽州贷”称其为借贷双方的中介机构，并依照P2P网络借贷的根本原则，即徽州贷平台作为中介方，将有融资需求的、真实有用的第三方乞贷人和广大投资者举行借贷拉拢，投资者将资金充值到徽州贷，由徽州贷放款至第三方乞贷人。到期后，第三方乞贷人归还本金及利钱，投资人收回本金和应得收益，而平台在此过程中对第三方乞贷人举行风险管理控制并收取管理费等佣金，并答应如第三方乞贷人逾期未归还，由徽州贷于逾期越日垫付全部投资者应得的本金和收益。
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8 X* y: F$ O( j" V9 l2 b 客岁8月左右，张某把钱投进了徽州贷，当时的利钱曾高出20%，一个标的时间在1~3个月不等，投资之初他也赚到了钱。张某先后投进110万元，有一半左右是二十多年工作攒下来的，另有一半左右是从亲戚朋侪那边借来的。他将钱大抵分成三份，投资在差别的平台低沉风险，只管云云，张某还是没能躲已往。据张某先容，现在徽州贷内里有16万元提不出来，绝大多数钱都陷在网贷平台内里了，现在光每个月还乞贷利钱，自己一个月的工资都不敷用。 O! v# Y+ u$ m8 z' W X2 r4 t( m
据警方先容，受骗的受害人中，不乏金融界的人士，以致高管。8 n$ E w/ |. b
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先玩“白手套”再当“黄世仁” 刘某拿投资者的钱去放高利贷收不回致资金链断裂
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“徽州贷”是怎样吸引投资者受骗的？“徽州贷”又是怎样运作的？昨日下战书，记者专访了办案民警，对“徽州贷”举行全方位揭秘。- I3 w9 I0 b# j/ p/ N! }9 d
怎么让投资者信托？刚开始按时返还利钱3 Q. Z1 x: v9 Z" e+ Y
短短9个月时间，“徽州贷”吸取了至少2亿存款。“徽州贷”是怎么做到的？受害人为何绝不委曲将钱交给“徽州贷”？办案民警给出了答案：高出20%的利钱，让不少受害人情不自禁。不少受害人事后坦言，他们是看到“徽州贷”在网上发布的投资标，才自动跟客服接洽投资的。 “徽州贷”经常在网上发布一些生态产业园和铜矿抵押的投资标。办案民告诫诉记者，刘某为了吸引投资者将钱交给“徽州贷”，许以高出20%的高利钱。刚开始，刘某等人会按时将利钱返给投资者，赢得了不少投资者的信托。不少投资者纷纷追加投资额，几十万以致上百万将钱交给“徽州贷”。
6 N H- h2 G5 ]; ^4 O 受害人投入多少钱？每人至少有五六十万元
0 a; b% K$ \& a4 d 办案民告诫诉记者，根据现在的观察环境看，“徽州贷”至少吸引了天下各地3000多人投资，大多会合在广东、上海、苏州、福建等经济发达地域。现在，70余名受害人已到警方报案。据相识，这些受害人的投资金额都比力大，每人至少有五六十万元。
; s( o S7 r: ^ 为何厥后还不起钱？高利贷要不回资金链断
) J$ L+ Q0 i2 H3 b" q( ^: i8 q/ @ 客岁年底，“徽州贷”发作危急。不少投资者的本金、利钱没有按时付出。 “徽州贷”为何出现这种环境。原来，此时的“徽州贷”资金链已断裂。/ B) c7 x6 [0 ^9 J# r0 e* q1 |. k
刘某就逮后交接，2012年初，他和朋侪一起用饭时相识到“温州贷”，厥后通过网上的信息相识到了“温州贷”的运作模式：通过网上平台为借贷双方提供中介服务，从中赚取佣金。刘某以为这个项目不错，就找到杭州一家公司，让这家公司帮他做了一个网上平台，并给他取名叫“徽州贷”。2013年初，刘某在高新区中瑞大厦租了一间办公室，“徽州贷”就正式运作了。
$ Z8 m5 Z% b' }- S 投资者将钱打进刘某的账户后，刘某开始拿这些钱放高利贷，利钱也高得惊人，50%左右。利钱高，固然风险大。为此，刘某还专门安排人去讨要这些高利贷。令刘某始料未及的是，一些人借了高利贷没有按期归还，再加上刘某平常浪费无度，致使“徽州贷”的资金链断裂。据刘某交接，现在他借出去的1600万元至今没有收回。3 J; D) k0 s4 ~2 S4 h: C
“徽州贷”怎样运作？骗取资金去放高利贷4 X8 k* S. U6 I L1 x) k3 v* v
“徽州贷”老板刘某就逮后坦言，他安排人在“徽州贷”网站上以安徽会理房地产投资管理有限公司的名义发布一些差别的投资项目，这些投资标的大多是假的。为让投资者笃信不疑，刘某等人还搞了一个“三方相助协议”，投资人、融资人以安徽会理房地产投资管理有限公司作为中央人在网上签订三方乞贷条约。投资人将钱打到刘某指定的银行及第三方付出平台国付宝、汇潮付出、网银在线、环迅付出上。现实上，这只是“徽州贷”为了取信投资人搞的一种情势，钱末了都落入刘某手中。刘某拿到这笔钱后，就去以50%左右的利钱放高利贷，以赚取中央的差价。(冯兰友)1 k2 E8 p( M9 T- M |+ e3 u* n
泉源： 安徽商报 | 
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发表于 2019-6-7 16:52:06