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本次与安吉经侦接洽，获知了以下信息：1、 沈掌坤已批捕，涉嫌罪名好坏法吸存，到现在为止，沈掌坤在案件侦办中比力共同。但何丽娜对侦查工作不予共同。沈掌坤可以大概提供的信息较为有限，而资金告急从何丽娜处经手，在没有查抄出具体账目且何丽娜不共同的环境下，许多的资金流向仅能从银行往来及公司财务数据中获知。2、 金坤已全面停产，连合银行已经对金坤的贷款逾期题目向法院提起了诉讼。连合银行贷款的抵押物除了金大利旺的地皮房产之部分外，还包罗沈家的几处房产。这几处房产也是在经侦查封之列的。经侦的观察范围，现在已经覆盖到沈家在金大利旺中的产业权利。3、 审计效果已经有了，但是由于经费题目尚未形成终极的陈诉。在金坤的审计当中，未能过多的表现出与金元宝的接洽，仅有的一些其他应收款是存在于沈家家庭成员个人名下的。而金元宝罗致的资金，多也用于何的个人名下。4、 经侦通过几个月的侦办工作，已经根本摸清了安在13年7月份以后至案发日止的资金流向，这些钱大部分都已经偿付了线上、线下乞贷的本息了。总体而言该案线上线下两部分的合计数额将非常巨大，而且沈家从05年开始，沈家就打仗到了民间借贷，至案发时已履历时8年之久，且应存在多次借贷、累计借贷、现金生意业务等环境，这些更加剧了民间借贷的复杂性、隐密性。终极导致了在13年7月份从前的一些民间借贷往来，尚无法查清。又由于民间借贷的利钱每每较高，且沈家涉及民间借贷的时间较长，巨额利钱的出现也就屡见不鲜了。据观察得知的何对外投资失败的题目，经侦也举行了观察，但由于和对外投资的目标地是北京，出于地区以及人文环境的因素，导致这个方向的观察盼望迟钝。但何这部分投资的资金在整个案件中的占比并不是很大，数额仅为千余万元。5、 对于协查的题目中，由于第一次协查接到的复兴效果并不显着，现已经开展了第二次协查，盼望各人都能积极加入。对于受害人的身份题目，即便终极仍没有到场协查的投资人，也不必担心。由于只要是网站上有记录的投资人，均可列为受害人的范围，以方便受害人在刑事案件审理之后举行民事方面的诉讼。但协查中对于“团”的一些题目和一些第三方的观察陈诉题目，在安吉已经收到的协查复兴中鲜有提及。 6、 该案件有大概于几周后移交查察院查察告状，但对于此案，经与安吉经侦相识得知，本地法院不受理附带民事诉讼，故该案件有大概分成两部分管理，起首管理刑事诉讼，然后在管理民事诉讼。在刑事诉讼部分，我们作为受害人也可以派代表加入或委托状师加入，但这部分只能针对于涉案犯罪猜疑人的罪名、刑罚及退赃部分。分析：固然3月尾两高及公安部出台的非法集资多少意见中提及了对于“非法罗致的资金……用于清偿债务……,应当依法追缴”但是在无法观察出具体本金的环境下，很难确认民间借贷中“非法债务”的具体数额。且因刑事案件管理中的“无罪推论”原则，经侦在追究过往资金流向并确认“非法债务”的工作难度可见一斑。但从数据分析来看，沈家线上、线下罗致资金的数额非常巨大，此中无论线上、线下定然有已经满身而退的投资人（线下金主），但更大部分的投资人（线下金主）在该案当中已经转化成了受害人的身份存在于该案中。追回的赃款到现在看还是很少很少的，总体也就几十万。剩余的投资人丧失是须要通过民事诉讼的方式由法院出具讯断举行确认的。在安吉对于该类案件就刑事中附带的民事部分不与刑事部分归并审理的环境看，我们投资人将至少面临刑事和民事的两个诉讼。刑事诉讼中确定受害人的范围，涉案金额，犯罪猜疑人主体的具体范围、罪名、刑罚、各自的责任。事后我们在以刑事诉讼为底子，举行民事诉讼。下一步工作的发起：1） 盼望经侦对于沈家在13年7月前的民间借贷环境做进一步的观察，按照两高及公安部《多少题目意见》的精力，区分非法债务，更多的为线上、线下投资人追回丧失。2） 各位参“团”的投资人或把握第三方通过观察陈诉谋取长处的投资人，就该部分积极资助经侦举行观察，同时也可就上述两个题目向安吉方面举行书面举报，指证“团”及第三方观察陈诉题目中大概存在的“底细”，以利日后投资人在民事补偿中的权利得以充实实现。3） 对于即将面临的刑事诉讼做好预备。在经侦将案件移交查察院查察告状后，案件即进入了查察告状阶段。作为受害人固然在刑事诉讼阶段可以不到庭加入诉讼，但是为了可以大概更好的、更充实的维护好我们可以夺取到的权利，给予犯罪猜疑人的犯恶举动以严肃、果断的打击，为受害人在之后举行的民事诉讼中做好铺垫，故还是发起我们广大投资人可以大概以受害人的身份选派代表加入刑事诉讼的查察告状和庭审这两个关键阶段。其他： 至于一些投资人向我扣问的须要接纳一些团体方式使得更高决定者对案件给予更多的器重之题目，从执业角度讲，我不会加入任何讨论。且只能对各人说：盼望各人公道维权，通过合法的方式表述我们共同的诉求。 | 
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发表于 2019-6-7 16:51:03