这是中国网贷诈骗第一案,涉案金额高达7亿元。温州贩子郑旭东在深圳布下一个翡翠投资骗局。他在香港注册“中华文化产权买卖业务所”,在深圳假借信托公司名义,搭建多个网贷平台放肆吸金。然后,在春节前,他携巨款叛逃境外。6 L9 e: X) j$ Q) C3 i! D& Z
炒作翡翠赢利
* d8 y6 W G1 D6 x% ]! x 客岁9月,家住深圳观澜的胡老师(77岁)听说,“中华文化产权买卖业务所”(下称“中华文交所”)的投资平台很挣钱。他把房子低价卖了100多万元,全部投入,炒卖该机构推出的翡翠投资产物。2 S2 U$ p( t* `( D) a* q4 W1 v% b
他根本不相识翡翠市场。
$ L0 t7 E6 l0 T; m% w' _ 1月23日,曾有投资者代表来到深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司(下称中瑞隆),看到了保管在小堆栈的翡翠。30多件,就用矿泉水箱包装,随意堆在地上。投资者代表曾老师戴动手套摸过,但看不出什么花样。) E3 q7 h+ {6 \4 S6 b( }' R
中华文交所发售的一组代码为“600004”的翡翠资产包中,8尊翡翠摆件估价高达1.143亿元。此中一尊名为“福寿快意”的翡翠摆件,被从事玉石买卖多年的陈老师评价说,平常豆种,水头差,雕工粗糙,颜色很不正,“在玉石批发市场上满地都是,最多值几万块钱。”* Y& [( s p6 f- U& o( W
雷同如许的翡翠资产包,中华文交所共上市发售了9个,将每个资产包的权益份额按照一元人民币一份举行等额拆分,由投资者申购及买卖业务。$ e5 o# _2 o! D. b$ _
开始,胡老师真挣了一点钱。8 E* b- ^: K; D3 p6 z ^! s
其利用模式与股票雷同,投资者可在一级市场以一元一股的代价申购原始股,开盘后获取增值,大概在二级市场买卖业务,低买高卖。最高时,资产包的代价翻了好几倍,翡翠代价被炒至数亿元。前面8只资产包的运作还比力正常,大多数人能从炒作翡翠中赢利。3 j" _* X. g% V* d
养老钱就如许没了% _' M, c% a( `* b2 b2 [7 m% U
本年1月14日,第9只翡翠资产包上市。投资者发现非常,中华文交所圈钱苗头显现。那天,署理商跟胡老师说,第二天“5号资产包”要复盘。他本来操持从买卖业务账户里取8万元买房,但为抄底,他反而又汇了20万元进去。 X3 i" ^) R% ?! d B& n
这也是中华文交所的末了一笔进账。
# H- |4 P5 `7 D" z/ a 1月16日,中华文交所的账户无法提取资金。! ?( ~/ j" p: M. y1 z D/ {# R
当晚,天下各地的投资者便聚集到中华文交所深圳办公室东海国际中央A座21楼。* l8 R: @' F9 F6 C1 p# c
1月17日,投资者张老师到福田经侦大队报案。1月20日,福田公安分局出具备案告知书,以为“郑旭东等人涉嫌非法吸取公众出款,需追究刑事责任”。! S8 @% y$ x/ i- W
1月28日,中华文交所实行总裁李标武被刑拘。$ R) n+ S$ Q; Q1 k2 Z( T( K5 @" s
同时出标题的,另有深圳中贷信创、杭州国临创投、上海锋逸信投三家P2P网贷平台。投资者称,这三家平台的实际控制人都是郑旭东。 h+ w! ~9 `, { h0 d
失事了。胡老师血压升高、双手酷寒。“养老钱就如许没了”。和他有一样遭遇的人许多。
% e0 J: f- y1 o+ d 深圳市金融办相干负责人体现,中华文交所并未举行过任何申报与存案,属于违规策划。中华文交所涉嫌非法吸取公众存款,应由经侦举行打击。 |