k客 发表于 2024-9-8 08:03:11

发一个真实事件。

为什么说受害者的钱拿回来难,发个真实的事件。
贴吧阴暗处,22岁的宋杨没工作,全靠29岁的女朋友养着,最近缺钱想到了银行卡跑分,来钱快。怎么知道的跑分,19岁的时候经朋友介绍做过一次,用自己的卡接受转账,取出了2万现金,拿到了佣金,也成功把受害者钱洗白。虽然卡冻结,警察也传唤,并没有过去,也没有因此被处理。

4warder 发表于 2024-9-8 08:03:58

宋杨在网上发帖,成功吸引了跑分中介的注意,种种原因没办法继续跑分,其中一个中介让他去做车队安保取手,起初并不是很懂,通过了解以后,一个计划便在他心头酝酿。

k01d12wxpxp 发表于 2024-9-8 08:04:11

8月底,宋杨接受上家的指派来到了山东济南,一边在学习上家发给他的话术,一边琢磨自己的计划。他以后的主要的任务就是,车队分配给他一些,以需要贷款,需要银行卡刷流水,被骗过来的客户,他来验证银行卡是否可以用,是否能使用网银,俗称测卡。

ferraricn 发表于 2024-9-8 08:05:02

时间几天过去,9月2号早上,宋杨接受了第一单任务,一个看上去近50的中年人,他带好墨镜口罩,与客户接头交谈,蹩脚的话术让他信心不够,谈话中知道客户只有一张银行卡,上家通知,果断撤退。

evil88666 发表于 2024-9-8 08:05:34

第一单没成功,令宋杨气馁,很快上家发来第二道任务,下午有客人在济南另一个地方接头,话术还是一样。宋杨吃完午饭,边刷手机,边等待。然而第二单任务以客户放鸽子,而结束。

erw5d2ik1y 发表于 2024-9-8 08:06:22

9月3号一样百无聊赖,下午的时候接到上家通知,山东烟台有客户,晚上高铁出发过去。晚上来到烟台宾馆住下,不表。
9月4日,怕自己睡过头耽误事的宋杨,打了一夜游戏,早上八点,上家指派任务,去某地和贷款人头接头

lk1o6tse4i 发表于 2024-9-8 08:06:52

加油更

测试555 发表于 2024-9-8 08:07:44

来到了接头地,宋杨看到了接头人,也是一位半百中年人,家庭原因缺钱,需要贷款。宋杨一通话术过后,开始了测卡,贷款卡主一共提供了两张卡,测完转账支付没问题,车队把一笔90000的诈骗款转入第一张银行卡,然后宋杨手机操作,把90000元转入另一张卡,并让卡主去银行取现金,话术是给工人发工资,需要现金。

CVR7p8o3c 发表于 2024-9-8 08:08:32

柜台限额50000元,为了不让银行警觉怀疑,宋杨让贷款卡主先取48000元,第二天再取一次。
经过将近半小时的等待,十一点半银行关门前,宋杨看到了卡主出来,手里提着现金。他假惺惺的上前关心一翻,告诉他,贷款很快就下来。

jk4p6kdr6o 发表于 2024-9-8 08:08:44

宋杨和卡主约定,明天继续这个地方,把剩余的取出来,就能拿到贷款。实际在等待过程中,宋杨把控住了卡主的手机,把手机上的贷款中介的联系方式全部拉黑,聊天记录全部清除。把手机还给卡主,临走嘱托明天老地方。宋杨马不停蹄打车离开。
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