2n8g75c4q 发表于 2019-7-8 08:36:07

网络诈骗犯合伙人

在柯登“去世”后,Globe and Mail 和**社挖掘到:柯登的合伙人Michael Patryn 其实是个原名叫Omar Dhanani的网络盗窃犯。
网上有一段文字介绍Michael Patryn:“他自从2002年起就从事虚拟货币工作,主要任职财务顾问,做市商,交易员。”还称他服务过20多家数字货币领域的公司。
但这些信息全是假的。
事实上,从2002年开始,Michael Patryn就从事在网上盗取他人的身份信息和信用卡信息,并涉及洗钱。
被FBI抓到后,在美国的联邦监狱里呆了18个月。另外,Dhanani也就入室盗窃和偷窃重罪认罪,出狱后被美国遣返回加拿大。
(左边是Omar Dhanani在美国被捕时照片,右边是Michael Patryn接受采访截图)
2003年3月,回到加拿大的Omar Dhanani先改掉了自己的姓氏,从Omar Dhanani 改为Omar Patryn,又在2008年10月改掉了自己的名。
有案底的小偷改头换面,虚构了简历,成了未来柯登的合伙人Michael Patryn。
那么,柯登对于合伙人的过去了解吗?

大拨六恩为傻鱼 发表于 2019-7-8 08:36:23

伪造死亡可实现吗?
我曾在印度旅行一个月,从北边的新德里一直走到南边的果阿。一路搭公车,吃路边摊。诈骗、骚扰、腹泻……都经历过。到了瓦拉纳西,还因脸上皮肤感染,去当地医院配了药膏。
如果说柯登在加拿大诈死,我是不大信的,要瞒天过海、掩人耳目的成功几率很低。但这事若发生在印度,还真不好说。
Conor Woodman是一个爱尔兰的节目导演,他曾给美国国家地理做过一档知名节目叫《欺诈城市》,曝光全世界旅游诈骗。
在印度,他曝光的欺诈就是“诈死”。在新德里,他只花了450美元就买到了一个死亡证明法律文件,写他死于心脏病。
据他所言,有不少西方人利用这个漏洞,跑到印度诈死,以骗取本国的保险赔偿。
Conor说过:“我当时选择在印度诈死是有理由的,因为我觉得那是诈死最好的地方。”
对于柯登之死,他说他不知道柯登是不是假死,但他相信如果有人愿意出多几倍的钱,把故事编得更真实一点,比如医院的诊疗记录什么,这在印度是完全可能的。

jk8d8o3sse 发表于 2019-7-8 08:36:30

不同理论

根据六月最新的报道,柯登曾偷窃用户的钱用于消费和挥霍,这是坐实了的。但依然迷雾重重的是,他的罪行和他的死亡之间是什么关系,以及那2.5亿加元中剩余部分究竟去了哪儿。

下面是我总结和完善的四个理论。

小仙女f 发表于 2019-7-8 08:36:45

理论一:
詹妮弗罗伯逊为了遗产,在印度毒死了对她一心一意的丈夫。
可能性:***
(以上是网友找到的为数不多的她的照片,字为国外网友PS)
詹妮弗的个人历史目前没有被公布,没人知道她是否她结过婚,前夫是否也有类似意外死亡事件。
这个理论相信柯登本是个单纯好青年,自从与詹妮弗相识后,就受她摆布。也是在她的教唆下,他才偷了用户那么多钱,供两人旅游、消费、投资、购买房产。
那笔消失的2.5亿一部分早已被他们花掉了,另一部分可能被他们转移到了其他地方。这时候柯登对于詹妮弗已经没有利用价值,詹妮弗的下一步是要独占这些财产。
在他们结婚后,詹妮弗就说服柯登把她立为遗嘱唯一受益人。一旦达到目的,她就可以动手了。她以慈善活动的名义,让他同意把印度作为蜜月地。
随后,把他骗到早已打点妥当的斋普尔,在酒店毒死了他,并串通酒店、医生等人,伪造死因。
在他死后,她迫不及待逃回了加拿大。
为了向QuadrigaCX的几十万用户“解释”钱去了哪儿,詹妮弗谎称这些钱还在冷钱包中,而只有柯登知道密钥,所以找不回了,以此掩盖钱早已被挥霍和转移的事实。
因为此前一切操作都是柯登亲自进行的,所以哪怕最后发现冷钱包是空的,她也可以声称对购买房产的钱的来源不知情,把责任全都推到一个死人身上。

理论二:
柯登才是幕后主谋,他瞒住自己的妻子诈死,卷了巨额财富逃跑。
可能性:**
从柯登2013年就和网络盗窃犯迈克尔合作来看,柯登也不是什么好人。他们最初建QuadrigaCX的目的可能就是为了放长线,钓大鱼。
而2018年,收网的时间到了。
柯登在认识爱慕虚荣的詹妮弗后,共度了两年奢侈的时光。詹妮弗或许知道那些用来挥霍的钱来自平台,但她不知道的是,柯登早已把更多用户的钱悄悄转移到了其他地方。
柯登知道公司的漏洞填不上了,很快会暴雷,于是就设计了诈死,而他的妻子对此一无所知。
他把她列为遗产唯一继承人,却没给自己的父母和哥哥留下半分,并不是出于爱,而是出于一种恶作剧的心态:因为他知道自己的所作所为,会在今后给她她带来多大的麻烦。
詹妮弗得知他“死亡”后,赶紧回加拿大处理财产事宜,却没想到公司客户的2亿加元以及柯登本人的数字资产都找不到。她记得他以前说过,钱都保存在冷钱包中,便对外这么公布,也努力雇佣专家想把钱找回来。
虽然柯登在“生前”说全部财产留给妻子,但一旦客户发现冷钱包内没钱,起诉平台,詹妮弗“继承”的那些固定资产远不够变卖、赔偿。
而此时的柯登正躲在世界的哪个角落里,独享财富。他看着新闻里焦头烂额的詹妮弗,在心底窃笑。

理论三:
夫妻合谋,柯登带钱消失,詹妮弗留下收拾残局,日后重聚。
可能性:****
柯登夫妇共同策划了这次诈死。
毕竟当时只有他们两人在印度,如果柯登策划诈死,却没有詹妮弗的配合,似乎不太现实;
又或者,詹妮弗在异国设计了多人参与的谋杀陷阱,而柯登却被蒙在鼓里,可能性也不高。
更可能的是,这两人都是骗子,从一开始就是合作伙伴。他们盗取客户的钱,用于两人旅游、消费、投资、购买房产,也一同转移掉了其他的钱。
他们知道罪行快要暴露,他们会因此坐牢,因此早已计划好在2018年年底用一人诈死的方式脱罪。
他们从2018年6月开始,就完成了一系列准备工作:
1,结婚再立遗嘱,以此转移固定资产给詹妮弗,可以让她全权处理。
2,找慈善项目,为自己几个月后去印度找借口,让死亡更加可信。
3,购买假护照,从印度改头换面,潜逃他国。
一切都照他们的计划进行。
柯登在入住医院当晚就离开了医院,而最后被宣告死亡、防腐处理的尸体是另一个男子。医院和酒店的部分员工被买通。
没人知道柯登被葬在了哪儿。假设FBI此刻打开坟墓,会发现里面是空的,或者是另一个人。
柯登改头换面,用早已办好的假护照,去了另一个国家,等待有天詹妮弗处理好所有的事情,和他汇合。
詹妮弗罗伯逊则回到加拿大,照他们商量的那样,宣布钱在冷钱包中,没有密钥,所以找不回了。
只要蒙混过这关,她就可以去和柯登重聚。

理论四:
一切只是是巧合。
可能性:*
柯登虽然挪用、盗取客户的钱,但是他并没有诈死。
他的结婚、遗嘱、死亡只是时间上的巧合。
毕竟如果FBI要介入调查,开棺验尸/验DNA,很容易发现尸体到底是不是真身。
在当今的信息社会,伪造死亡或许不难,难的是以后如何彻底的一辈子隐藏起来?这要花的代价可高多了,不像买个死亡证明那么便宜。

uy7s6eaw5u 发表于 2019-7-8 08:37:10

QuadrigaCX平台的用户出了一份请愿书,要求法庭追究QuadrigaCX相关人的刑事责任。如果开始刑事调查,应当会开棺验尸,而柯登是否诈死之谜会被揭开。
现在,联邦调查局(FBI)和美国税务局(IRS)已经介入调查,希望征集受害人的信息。如果有人觉得自己在本案中有损失,可以填一个表格。

网络时代,许多事情不再需要当面完成,也不需要一个可靠的地址。辛苦工作的积蓄,变成了虚无缥缈的数字。只需按两下手机键,也可以从一个账户的数字,变为另一个账户的数字。

对这个时代的人来说,已经习惯了对网络的部分信任。不会凭白无故地担心,第二天早上醒来,账上的数字突然变成0。

而柯登就是利用了人们的信任,或者说大意。

如果他真的是诈死,企图以此来卷走钱财、逃脱法律惩罚,希望加拿大警方和联邦调查局能尽快找到他,将他绳之以法。

QuadrigaCX上受影响的用户是无辜的,希望他们可以找到、拿回属于他们的财富。

re8b5ehj4d 发表于 2019-7-8 08:37:43

原来这是新帖子啊,我开始还以为是老帖子被顶上来的呢。


青月老师好!

oi0l1DFDF 发表于 2019-7-8 08:38:18

——完——
这是儿子介绍给我的豆瓣上的文章。
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查看完整版本: 消失的价值10亿比特币